La SHCP y el Departamento del Tesoro identificaron en México, Canadá, Italia, Reino Unido, Colombia y EU a una red criminal dedicada al narcotráfico y lavado de dinero, bloqueando a 19 objetivos vinculados.
CDMX — La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, reveló uno de los golpes financieros más amplios del año contra estructuras dedicadas al tráfico internacional de drogas y al lavado de dinero. La acción conjunta permitió identificar y bloquear a miembros de una organización transnacional que utilizaba empresas fachada, operaciones simuladas y redes corporativas para ocultar el origen y destino de recursos ilícitos.
De acuerdo con el reporte oficial, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) integraron un análisis que derivó en el bloqueo de 10 individuos y 9 empresas, todos vinculados con operaciones que abarcan México, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Italia y Reino Unido. Esta estructura, señalaron, operaba mediante la creación de sociedades simuladas, adquisición de inmuebles con prestanombres, dispersión global de fondos y manejo de activos a través de plataformas digitales para reducir la trazabilidad financiera.
El informe subraya que la red mantenía conexiones operativas y financieras en múltiples jurisdicciones, lo que permitió detectar flujos irregulares, triangulación de recursos y uso coordinado de corporativos tanto en territorio nacional como en el extranjero. La UIF confirmó que las personas identificadas serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. También se dará vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por probables ilícitos del orden tributario.
Entre los perfiles señalados destacan figuras provenientes de Colombia, Italia, Reino Unido, Lituania, Canadá y México. El caso con mayor peso es el de Wedding Ryan James, alias “King James Conrad”, un ciudadano canadiense considerado eje financiero de la organización. Las empresas vinculadas abarcan giros que van desde seguridad privada y comercio de combustibles hasta manufactura de joyería, venta de vehículos y servicios tácticos, ubicadas en Toronto, Ciudad de México, Atizapán de Zaragoza, Essex y Venecia.
Las autoridades mexicanas y estadounidenses remarcaron que estas acciones forman parte de una estrategia de cooperación binacional para debilitar la capacidad económica de redes criminales transnacionales, particularmente aquellas que utilizan estructuras complejas para mover capitales ilícitos a través de distintos continentes.
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