El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la OFAC y FinCEN, sancionó a 2 ciudadanos mexicanos y 9 entidades vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por esquemas de contrabando de combustible (huachicol) que generan cientos de millones de dólares anuales. El comunicado señala que los cárteles utilizan las ganancias ilícitas para financiar campañas políticas y elegir políticos corruptos.
CDMX — El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), anunció este martes una serie de acciones para combatir los esquemas de contrabando de combustible vinculados al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), una organización criminal designada como terrorista extranjera (FTO) por el gobierno de Donald Trump. La OFAC sancionó a dos ciudadanos mexicanos y nueve entidades involucradas en un esquema de robo de combustible que incluye contrabando transfronterizo, falsificación de documentos aduaneros y empresas fantasma. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que la medida busca desmantelar las fuentes de ingresos ilícitos de los cárteles, que siguen traficando con drogas letales que matan a estadounidenses.
— Este reportaje es parte del expediente NARCUS. —
El comunicado del Tesoro es explícito sobre el uso de las ganancias ilícitas del huachicol: "En México, los cárteles utilizan sus ganancias ilícitas del mercado negro de combustible para realizar pagos en efectivo a campañas políticas mexicanas y medios de comunicación para ayudar a elegir políticos corruptos dispuestos a ayudar a los cárteles a controlar posiciones administrativas clave en el gobierno".
Entre los sancionados se encuentra Oscar Guillermo Juraidini Silva, quien apoya al CJNG en una empresa de contrabando de combustible que genera cientos de millones de dólares cada año. Las sanciones reflejan una sólida colaboración entre la OFAC, FinCEN y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México. La UIF mexicana, que ha congelado cuentas de los funcionarios morenistas acusados por el Distrito Sur de Nueva York, colaboró con el Tesoro de EE.UU. en este caso. Sin embargo, la UIF no ha compartido información sobre los vínculos del huachicol con los funcionarios morenistas.
El comunicado también revela que el 25 al 33 por ciento de todo el combustible vendido en México podría ser ilícito. El contrabando de combustible, conocido en México como huachicol fiscal, es actualmente la fuente de ingresos no relacionada con drogas más significativa para los cárteles mexicanos. El robo de combustible a Petróleos Mexicanos (Pemex) incluye sobornos a empleados de Pemex, perforación ilegal de ductos, robo de refinerías y secuestro de camiones cisterna. El CJNG, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones criminales han convertido el huachicol en un negocio multimillonario que financia el narcotráfico y la corrupción política, señala la investigación.
Fuente: Comunicado del Departamento del Tesoro de EE.UU. (OFAC y FinCEN, 30 de junio de 2026). Sanciones contra 2 ciudadanos mexicanos y 9 entidades vinculadas al CJNG por contrabando de combustible. Declaraciones de Scott Bessent, secretario del Tesoro. Coordinación con la UIF de México. Expediente NARCUS, reportajes 31, 43, 47, 53, 93, 94, 96, 123, 124, 125, 126, 127.
0 Comentarios