El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a 25 empresas vinculadas a Los Mayos del Cártel de Sinaloa, incluidas casas de cambio, hoteles, gasolineras y firmas de entretenimiento. La red lavaba dinero del narcotráfico en Tijuana y Mexicali mediante transacciones espejo y efectivo.
REGIÓN GLOBAL — El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó este lunes 29 de septiembre de 2026 a 25 empresas vinculadas a Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa, por ser propiedad, estar controladas o dirigidas por individuos designados, o por actuar en nombre de la organización criminal. Las empresas abarcan sectores diversos: casas de cambio, hoteles, bienes raíces, gasolineras, entretenimiento, publicidad y videovigilancia. Todas fueron designadas conforme a la Orden Ejecutiva 14059 y la Orden Ejecutiva 13224 por proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico al Cártel de Sinaloa.
El caso más detallado en el documento de OFAC es el de Magic Casa de Cambio, cuyo nombre legal es Galerias Centro Cambiario, S.A. de C.V., con sede en Tijuana. La empresa es operada por Ilia Elizabeth Felix Rivera, pareja sentimental de Pedro Humberto Martinez Rodriguez, alias "Gordo Flubber", uno de los tenientes principales de la plaza de Tijuana controlada por los hermanos Arzate Garcia, "Aquiles" y "La Rana". Según OFAC, Felix utiliza Magic Casa de Cambio para trabajar con casas de cambio cómplices en el sur de California, recolectar efectivo del narcotráfico en Estados Unidos, realizar transacciones espejo y transferir los fondos de vuelta a México, lavando así el dinero para "Gordo Flubber" y "La Rana".
La historia de Magic Casa de Cambio está marcada por la violencia. Su anterior propietario y exesposo de Felix, Omar Guadalupe Ayon Diaz, fue arrestado por lavar más de 45 millones de dólares a través de casas de cambio para el Cártel de Sinaloa. Ayon fue asesinado en Tijuana en octubre de 2023 por órdenes de "Gordo Flubber". El documento de OFAC no aclara si el asesinato estuvo relacionado con el control de la casa de cambio o con disputas internas de la organización, pero confirma que la empresa tiene "una larga historia de vínculos con el Cártel de Sinaloa".
Otro bloque de empresas sancionadas corresponde a la red de Marco Antonio Moreno Gomez Santelices, Carlos Villela Gomez Santelices, Jeronimo Javier Vera Ayala y Jorge Mario Vera Ayala, asociados de Jesus Gonzalez Lomeli, un lavador de alto rango del Cártel de Sinaloa sancionado por OFAC en septiembre de 2025. Las empresas de Moreno incluyen Baja Fixer Group, Inteliproof Efficient, Private Equity Baja, Private Equity Bursatil, Festivales Artistas Mobiliario Asesoria, Conciertos y Espectaculos Inhouse, Wermak Publired, Holistic Wellwaves, Proyecto Alerta Verde y Videovigilancia Colabirativa. Las de Jeronimo Vera incluyen Xolo Gas de Baja California, Lthings Mexico, Codesuam y Grupo Baja Firme.
El sector de entretenimiento y eventos aparece representado en la red. Festivales Artistas Mobiliario Asesoria y Conciertos y Espectaculos Inhouse, vinculadas a Moreno, sugieren un mecanismo de lavado a través de la organización de eventos y conciertos, un método documentado en otros casos del expediente NARCUS. La empresa Wermak Publired, también de Moreno, opera en el sector de publicidad. Videovigilancia Colabirativa, por su nombre, podría estar relacionada con servicios de seguridad y monitoreo, un sector sensible para las operaciones del cártel.
El bloque de empresas vinculadas a la red de narcocorrupción en Mexicali incluye Mia Centro Cambiario y Rivos Servicios, propiedad de Jose Angel Rivera Zazueta, re-designado por OFAC. También figuran Vida Organica Tijuana, Edifika Desarrollos Baja, The Woods Bar, Raes Restaurante y Distribuidora y Comercializadora ATAF, controladas por Luis Alfonso Torres Torres, hermano del exesposo de la gobernadora Marina del Pilar. Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, controlada por el exdirector de Seguridad Pública de Mexicali Pedro Ariel Mendivil Garcia, y Publicidad E Imagen Integral ENLA-C, de Rafael Buenrostro Martin, completan la lista de empresas sancionadas en Baja California.
Este reportaje es el tercero de la serie que el expediente NARCUS dedica a la acción de OFAC del 29 de septiembre de 2026. El primero documentó la sanción contra "Mayito Flaco" como nuevo líder de Los Mayos. El segundo abordó la red de narcocorrupción en Baja California encabezada por Carlos Alberto Torres Torres. Este tercero expone el entramado empresarial que sostiene financieramente las operaciones del cártel. El cuarto y último reportaje de la serie abordará la subfacción Los Rusos y su control de la plaza de Mexicali. La acción de OFAC confirma que el lavado de dinero del Cártel de Sinaloa no se limita a las criptomonedas o las transferencias bancarias: utiliza casas de cambio, hoteles, gasolineras, restaurantes, empresas de entretenimiento y firmas de publicidad para integrar los fondos ilícitos a la economía formal.— Este reportaje es parte del expediente NARCUS. —
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