La OFAC sancionó a cuatro personas y once entidades del Cártel del Noreste, entre ellas el hipódromo Club La Molienda y empresas de construcción y gas en Nuevo Laredo. Es la cuarta y mayor acción contra el CDN en la Administración Trump.
REGIÓN GLOBAL — La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro sancionó a cuatro personas y once entidades vinculadas al Cártel del Noreste, organización designada como terrorista extranjera por Estados Unidos. Entre las entidades sancionadas están el hipódromo Club La Molienda, empresas de construcción, transporte y gas, y una cuadra de caballos cuarto de milla, lo que exhibe la diversificación comercial del cártel que opera en Nuevo Laredo, Tamaulipas, frente a Laredo, Texas, el cruce fronterizo más transitado de la frontera sur por donde pasa casi el 40% del tráfico comercial entre ambos países.
“La acción de hoy expone la explotación del sector hípico por parte del Cártel del Noreste para lavar dinero ilícito y financiar sus operaciones”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent. “Esta acción representa el esfuerzo más significativo del Departamento del Tesoro hasta la fecha para desmantelar la infraestructura financiera del Cártel del Noreste”. El comunicado oficial detalla que el CDN, sucesor de Los Zetas, mantiene una profunda presencia en industrias transfronterizas y tiene capacidad para infiltrarse en gobiernos locales, influir en contratos públicos y manipular elecciones regionales.
El eje de la red sancionada es Gamaliel Garza García, empresario y aficionado a las carreras de caballos, quien compite en hipódromos de California y Nuevo México y frecuenta La Molienda. Su empresa Construcciones y Edificaciones Garza Elías ha sido utilizada por el CDN para desviar dinero a campañas de candidatos preferidos del cártel, además de obtener contratos gubernamentales de forma corrupta y subcontratar el trabajo a personas afiliadas al grupo. CEGESA es uno de los mayores receptores de contratos públicos en el norte del país, incluidos los gobiernos del municipio de Nuevo Laredo y del estado de Tamaulipas. Garza García creó Concretos y Productos Asfálticos del Norte para integrar verticalmente el esquema: CEGESA ejecutaba o subcontrataba la obra, COPASA proveía los materiales.
La OFAC también sancionó a Gamaliel Garza Elías, hijo del empresario, por su papel en CEGESA y por haber entregado efectivo para financiar campañas de candidatos preferidos del CDN en México. Además, sancionó la cuadra Cuadra San Dibanh, con sede en Anáhuac, Nuevo León, y seis empresas de Garza García en Nuevo Laredo: Construaceros del Fuerte, Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, Distribuidora de Gas Económico, Gas Energía Confiable, Propane Trading Group y Transportadora de Gas de Nuevo Laredo. En el mismo paquete fueron sancionados Pablo César Guajardo Álvarez, conocido como Takia, actual jefe de plaza del CDN en Nuevo Laredo y exlíder de los sicarios del grupo, arrestado en 2020 por su conexión con el asesinato de Ricardo Martínez Chávez y cuatro servidores públicos, pero liberado después; y Francisco Javier Inzunza Partida, despachador de la empresa de transporte Tamex, cuyos tráilers fueron el origen de al menos dos embarques de cocaína hacia Estados Unidos, con 52 kilogramos ocultos en tambores de freno.
El CDN tiene una historia documentada de lavado de dinero a través de la industria hípica estadounidense. Entre 2008 y 2012, Z-40 y Z-42 compraron y vendieron caballos de carrera con dinero del narcotráfico y los entrenaron y corrieron en Estados Unidos. En un periodo de 30 meses, personas interpuestas y empresas fantasma afiliadas a Los Zetas gastaron 16 millones de dólares en Nuevo México, Oklahoma, California y Texas, y lavaron más de 22 millones para el cártel. En junio de 2012, el gobierno estadounidense incautó 455 caballos en una granja de Oklahoma. Hoy, Club La Molienda —hipódromo, restaurante y bar en las afueras de Nuevo Laredo— sigue generando ingresos para el CDN mediante cuotas de entrada a quienes corren sus caballos y a los espectadores. Antes de que una acción bilateral entre Estados Unidos y México suspendiera operaciones del Casino Centenario en abril de 2026, La Molienda y el casino tenían una alianza estratégica de apuestas.
Esta es la cuarta y mayor acción de la OFAC contra el CDN en la Administración Trump. El 21 de mayo de 2025 sancionó a dos miembros de alto rango y traficantes de armas; el 6 de agosto de 2025 a tres miembros de alto rango y un asociado, incluido el narco-rapero El Makabelico; el 14 de abril de 2026 a tres entidades y tres asociados, incluido el Casino Centenario y Juan Pablo Penilla Rodríguez, asesor criminal del CDN. Z-40 y Z-42 fueron detenidos en México en 2013 y 2015, respectivamente, y trasladados a Estados Unidos en febrero de 2025. Enfrentan cargos de narcotráfico, crimen organizado, armas y lavado de dinero en la Corte del Distrito de Columbia, con pena máxima de cadena perpetua. El comunicado recuerda que este año se cumplen 15 años del ataque incendiario de Los Zetas al casino de Monterrey, Nuevo León, el 25 de agosto de 2011, que dejó 52 muertos, en su mayoría mujeres.
La OFAC coordinó esta acción con la Unidad de Inteligencia Financiera de México. La sanción ocurre en un contexto de tensión entre ambos gobiernos por las medidas contra funcionarios y operadores mexicanos. El 29 de septiembre de 2026, la OFAC sancionó a Mayito Flaco, a la red financiera de Los Mayos y al exesposo de la gobernadora de Baja California, Carlos Torres. La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó que esas sanciones constituyan por sí mismas prueba de vínculos criminales y dijo que la UIF encontró irregularidades financieras, pero no necesariamente nexos con organizaciones delictivas. La coordinación que el Tesoro atribuye a la UIF en esta nueva acción contrasta con esa posición pública.
Personas sancionadas por la OFAC — Cártel del Noreste (13 de octubre de 2026)
- Gamaliel Garza García — Empresario y aficionado a las carreras de caballos; asociado del CDN. Dueño de CEGESA y COPASA; financió campañas de candidatos preferidos del cártel; controla Cuadra San Dibanh y seis empresas de construcción y gas en Nuevo Laredo.
- Gamaliel Garza Elías — Hijo de Garza García; operaba el día a día de CEGESA y entregó efectivo para campañas del CDN.
- Pablo César Guajardo Álvarez, “Takia” — Actual jefe de plaza del CDN en Nuevo Laredo y exlíder de los sicarios; arrestado en 2020 por el asesinato de Ricardo Martínez Chávez y cuatro servidores públicos, pero liberado; involucrado en tráfico de armas.
- Francisco Javier Inzunza Partida — Despachador de Tamex; involucrado en dos embarques de cocaína (52 kg) ocultos en tambores de freno con destino a Estados Unidos.
Entidades sancionadas por la OFAC — Cártel del Noreste (13 de octubre de 2026)
- Club La Molienda — Hipódromo, restaurante y bar en las afueras de Nuevo Laredo; controlado por el CDN y por Z-40; genera ingresos por cuotas de entrada a quienes corren y a espectadores; tenía alianza de apuestas con Casino Centenario.
- Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA) — Empresa constructora; utilizada por el CDN para desviar dinero a campañas políticas y obtener contratos públicos de forma corrupta; subcontrataba obra a personas afiliadas al cártel.
- Concretos y Productos Asfálticos del Norte (COPASA) — Empresa de materiales con sede en Nuevo Laredo; creada para integrar verticalmente el esquema de construcción corrupto junto a CEGESA.
- Cuadra San Dibanh — Cuadra de caballos cuarto de milla con sede en Anáhuac, Nuevo León; controlada por Garza García; compite en La Molienda y otros hipódromos de México.
- Construaceros del Fuerte, S.A. de C.V. — Empresa constructora con sede en Nuevo Laredo; parte de la red corporativa de Garza García.
- Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, S.A. de C.V. — Empresa constructora con sede en Nuevo Laredo; parte de la red corporativa de Garza García.
- Distribuidora de Gas Económico, S.A. de C.V. — Empresa de combustible y gas con sede en Nuevo Laredo; parte de la red corporativa de Garza García.
- Gas Energía Confiable, S.A. de C.V. — Empresa de combustible y gas con sede en Nuevo Laredo; parte de la red corporativa de Garza García.
- Propane Trading Group, S.A. de C.V. — Empresa de combustible y gas con sede en Nuevo Laredo; parte de la red corporativa de Garza García.
- Transportadora de Gas de Nuevo Laredo, S.A. de C.V. — Empresa de transporte de gas con sede en Nuevo Laredo; parte de la red corporativa de Garza García.
- Tamex Leasing / Tamex Logistics — Empresa de transporte con sede en Nuevo Laredo; involucrada en el contrabando de cocaína a Estados Unidos; su patio de tráilers fue el origen de al menos dos embarques con 52 kg de cocaína ocultos en tambores de freno.
— Este reportaje es parte del expediente NARCUS. —
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