La UIF mantiene una investigación sobre Amílcar Olán y una cuenta de inversión en UBS Switzerland AG que tendría un saldo de 72 millones de euros, equivalentes a unos 1,433 millones de pesos.
CDMX — La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mantiene una investigación sobre Amílcar Olán, a quien se identifica como cercano a Andrés Manuel y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con la información de Latinus, la indagatoria habría comenzado semanas atrás y documenta la existencia de una cuenta de inversión en UBS Switzerland AG, institución financiera con sede en Suiza. El saldo señalado es de 72 millones de euros, monto equivalente a aproximadamente 1,433 millones de pesos mexicanos.
La investigación financiera incluye, según el reporte, registros de personas y empresas que habrían realizado transferencias de capital hacia el extranjero. La información difundida sostiene que las autoridades revisan movimientos financieros relacionados con recursos presuntamente vinculados con contratos de carácter gubernamental.
Entre las operaciones mencionadas aparecen suministros para Petróleos Mexicanos (Pemex), trabajos relacionados con la construcción de la refinería de Dos Bocas, abastecimiento de balasto para el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, así como comercialización de medicamentos para administraciones estatales.
La información también relaciona a Olán con la red denominada públicamente “El Clan”. Los señalamientos forman parte de una investigación reportada por un medio de comunicación y no constituyen por sí mismos una determinación judicial sobre el origen o la legalidad de los recursos mencionados.
Sin embargo, el caso coloca bajo revisión los movimientos internacionales de capital asociados con personas y empresas que habrían participado en contratos públicos. La información disponible en el reporte citado señala que la cuenta en Suiza permanece activa y que la investigación de la UIF continúa abierta, sin que en el material proporcionado se informe de una resolución definitiva sobre las operaciones investigadas.
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