transición
La grieta se extiende: La crisis del lavado de dinero apenas comienza
Las intervenciones a CIBanco , Vector, Casa de Bolsa e Intercam Banco no son una reacción exagerada ni un final. Son un síntoma temprano...
Más información »
mexus
EE.UU. sanciona a CIBanco, Intercam y Vector por lavar millones para cárteles
🇺🇸💸 El gobierno de Estados Unidos activó por primera vez su nueva ley FEND Off Fentanyl Act para sancionar a CIBanco , Intercam y Vec...
Más información »
transición
¡Así lavaron millones de dólares de origen ilícito!
💸💊 En la sombra del sistema financiero, Vector Casa de Bolsa, Intercam y CI Banco construyeron durante años una ruta silenciosa que per...
Más información »
transición
“La increíble y triste historia…” del secretario de Hacienda
🇲🇽⚖️💊 Mientras Estados Unidos acusa a Vector, Intercam y CI Banco de lavar dinero para carteles de la droga que inundan de fentanilo su...
Más información »
transición
Resulta que sí sabían: México multa a bancos acusados de lavado, pero dice no tener pruebas
El pasado 25 de julio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos , a través de FinCEN , acusó a Intercam , CIBanco y Vector Casa de Bo...
Más información »
transición
Visa bloquea a CIBanco mientras la reforma antilavado amenaza con ahogar a las Pymes
💳💰 Las sanciones de EU a CIBanco , Intercam y Vector por presunto narcolavado ya impactan a viajeros y Pymes: Visa canceló transaccion...
Más información »
mexus
De aliado de AMLO a blanco de EE.UU.: Alfonso Romo, Vector y el golpe que sacude a la 4T
🇺🇸⚖️ El operativo financiero de Estados Unidos contra el lavado de dinero del narcotráfico no es un episodio aislado ni un simple ajust...
Más información »