huachicol-fiscal
UIF bloquea cuentas de Ruffo; FGR lo señala como líder huachicolero
La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias de Ernesto Ruffo Appel en Intercam y BBVA Bancomer por operaciones inusuales…
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huachicol-fiscal
Omar García Harfuch revela cómo fue el desmantelamiento de la red de huachicol fiscal que golpeó a la Marina
En la mayor operación contra el tráfico ilegal de combustibles en décadas, el gobierno federal detuvo a 14 personas , aseguró 10 millones de litros…
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narcus
UIF congela cuentas de Rocha Moya, sus hijos, el senador Inzunza y otros nueve implicados
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda emitió el Acuerdo 156/2026 para congelar las cuentas bancarias del gobernador c…
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transición Puebla
Investigan presunto desvío de recursos de la Fundación Jenkins hacia paraísos fiscales
El Gobierno de Puebla y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigan presuntas transferencias de recursos de la Fundación Mary Street Jen…
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mencho
Omar García Harfuch: el cuerpo del Mencho está identificado plenamente
La Fiscalía General de la República confirmó la identidad de El Mencho . Pero el mismo día cayó El Tuli , cerebro logístico del CJNG , abatido en …
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mexus
México y Estados Unidos crean grupo bilateral para frenar el huachicol y tráfico de armas
Los gabinetes de seguridad de México y Estados Unidos acordaron la formación de un grupo de trabajo para combatir el robo de combustible y fortal…
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mencho
Lavado de dinero y factureras: la guerra que Claudia Sheinbaum prometió y que El Mencho sepultó en titulares
El armamento, los bloqueos y las recompensas por militares del CJNG no se pagan con efectivo de maletín. Se sostienen con empresas factureras , de…
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narcus
UIF confirma: bloqueo de cuentas a Rocha Moya e Inzunza derivó de señalamientos de EE.UU.
La Unidad de Inteligencia Financiera confirma que las adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) —incluyendo al gobernador con licencia Ru…
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pacto-tabasco
Hernán Bermúdez Requena: Cae en Paraguay el líder de “La Barredora”
En una lujosa residencia del exclusivo barrio cerrado Surubi'i , en las afueras de Asunción, Paraguay , las autoridades antidrogas paraguayas…
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transición
México investiga empresas ligadas a red de metanfetaminas desmantelada en España
Omar García Harfuch informó desde Cuernavaca, Morelos que la UIF y la FGR investigan empresas vinculadas a una red criminal hispano-mexicana d…
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narcus
La red financiera de Rocha Moya: hijos con 14 empresas y 620 mdp en contratos públicos
Los hijos del gobernador con licencia de Sinaloa , Rubén Rocha Moya , encabezan un entramado de 14 empresas que recibieron más de 620 millones de …
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elecciones
Morena se deslinda de Alejandro Arcos ante señalamientos por mafia rumana
Ariadna Montiel , dirigente nacional de Morena , afirmó que Alejandro Arcos no milita en el partido y rechazó que la organización deba responder po…
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transición
SCJN avala captura de Cabeza de Vaca por delincuencia organizada
La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la orden de aprehensión contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca por delincuencia organizada…
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alerta
Vinculan a proceso a líder sindical de la CATEM por delitos federales en Durango
Un Juez Federal vinculó a proceso a Édgar N , alias “Limones” , secretario de organización de la Catem , detenido en Durango , por acopio y portaci…
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mexus
UIF congela cuentas de la familia Bartlett por presiones de Estados Unidos
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó congelar las cuentas de León Manuel Bartlett Álvarez y Julia Abdalá Lemus , hijo y pareja de Ma…
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transición
¿Doble rasero? Los casos de Abdalá y Gómez Mont bajo la lupa de la UIF
Dos escándalos, dos respuestas distintas. Mientras Julia Abdalá recibe depósitos millonarios de prestanombres de García Luna sin repercusiones inm…
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Sinaloa
Localizan con vida a 'La Nicholette' secuestrada en Culiacán; influencers en riesgo permanente
La influencer Nicole Pardo Molina , conocida como La Nicholette , fue localizada con vida tras cuatro días desaparecida en Culiacán, Sinaloa . Su c…
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huachicol-fiscal
Infografía: Operativos Anti Huachicol Fiscal
Operativos Anti Huachicol Fiscal DATOS Y NUMERALIA OFICIAL Región Global | 7 de septiembre de 2025 …
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