huachicol-fiscal
UIF bloquea cuentas de Ruffo; FGR lo señala como líder huachicolero
La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias de Ernesto Ruffo Appel en Intercam y BBVA Bancomer por operaciones inusuales…
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huachicol-fiscal
Omar García Harfuch revela cómo fue el desmantelamiento de la red de huachicol fiscal que golpeó a la Marina
En la mayor operación contra el tráfico ilegal de combustibles en décadas, el gobierno federal detuvo a 14 personas , aseguró 10 millones de litros…
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narcus
UIF congela cuentas de Rocha Moya, sus hijos, el senador Inzunza y otros nueve implicados
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda emitió el Acuerdo 156/2026 para congelar las cuentas bancarias del gobernador c…
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transición Puebla
Investigan presunto desvío de recursos de la Fundación Jenkins hacia paraísos fiscales
El Gobierno de Puebla y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigan presuntas transferencias de recursos de la Fundación Mary Street Jen…
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mencho
Omar García Harfuch: el cuerpo del Mencho está identificado plenamente
La Fiscalía General de la República confirmó la identidad de El Mencho . Pero el mismo día cayó El Tuli , cerebro logístico del CJNG , abatido en …
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Oaxaca
Trasladan a CDMX al alcalde de Juchitán por presunta red de extorsión del CJNG
El alcalde de Juchitán , Oaxaca , Miguel Sánchez Altamirano , alias "Quetu", fue trasladado en calidad de detenido a la Ciudad de Méxic…
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mexus
México y Estados Unidos crean grupo bilateral para frenar el huachicol y tráfico de armas
Los gabinetes de seguridad de México y Estados Unidos acordaron la formación de un grupo de trabajo para combatir el robo de combustible y fortal…
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narcus
El Tanque, operador del CJNG ligado a la red de Andy
Iván Cazarín Molina, El Tanque , líder del CJNG en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla, fue detenido en Zapopan . Se le señala como protector de la…
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mencho
Lavado de dinero y factureras: la guerra que Claudia Sheinbaum prometió y que El Mencho sepultó en titulares
El armamento, los bloqueos y las recompensas por militares del CJNG no se pagan con efectivo de maletín. Se sostienen con empresas factureras , de…
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narcus
UIF confirma: bloqueo de cuentas a Rocha Moya e Inzunza derivó de señalamientos de EE.UU.
La Unidad de Inteligencia Financiera confirma que las adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) —incluyendo al gobernador con licencia Ru…
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transición
UIF rastrea 72 millones de euros en Suiza de Amílcar Olán, cercano a los López Beltrán
Una cuenta en UBS Switzerland AG en Lugano con 72 millones de euros equivalentes a mil 433 millones de pesos es pieza central de la investigació…
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pacto-tabasco
Hernán Bermúdez Requena: Cae en Paraguay el líder de “La Barredora”
En una lujosa residencia del exclusivo barrio cerrado Surubi'i , en las afueras de Asunción, Paraguay , las autoridades antidrogas paraguayas…
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transición
México investiga empresas ligadas a red de metanfetaminas desmantelada en España
Omar García Harfuch informó desde Cuernavaca, Morelos que la UIF y la FGR investigan empresas vinculadas a una red criminal hispano-mexicana d…
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narcus
La red financiera de Rocha Moya: hijos con 14 empresas y 620 mdp en contratos públicos
Los hijos del gobernador con licencia de Sinaloa , Rubén Rocha Moya , encabezan un entramado de 14 empresas que recibieron más de 620 millones de …
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elecciones
Morena se deslinda de Alejandro Arcos ante señalamientos por mafia rumana
Ariadna Montiel , dirigente nacional de Morena , afirmó que Alejandro Arcos no milita en el partido y rechazó que la organización deba responder po…
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